当姜海凰再次告知律师照片也是假的之后,律师也感到非常无奈。
她说:“这案子真不好办啊!要想立案实在太难了。况且现在的证据确实不太充足。我们做笔录时,苏灿一问三不知,人家也没办法继续查下去呀。”
律师接着提醒道:“不过话说回来,这笔钱总归得有个来源吧?总不可能直接拿着现金去存银行吧?他肯定是通过转账把钱转到那张注销的卡上。那问题来了,这些钱究竟是怎么到那张卡上的呢?”
姜海凰心里暗自苦笑,心想自己怎么可能没有想到这点呢?她早就已经问过苏灿了。于是她告诉律师:“我早就问过他了,他说是他的客户转给他的货款。”
律师追问道:“那就是说,苏灿并没有直接把钱转过去?”
姜海凰回答道:“嗯,没错。那些钱都是用来买货的,然后卖出去回款后又继续买货再卖。苏灿的意思是,中间有很多笔帐转来转去,最后才汇集到几个大单子里。然后客户就把钱转到那张卡上,他再取现出来。”
姜海凰让他把这些所有流水都打印出来,看看是哪家客户转过去的,结果他说这都是网上随便找的卖家和买家,早就没有记录了。那些都是些小贸易商,做过一笔生意后就不再联系了。
姜海凰又问他有没有之前的聊天记录或邮件记录可以查看一下,他却支支吾吾地表示自己不是很清楚。
有的说是已经删掉了,担心被公司查,也害怕姜海凰会发现;还有的说可能是手机内存不够,所以清理掉了;更有甚者干脆说时间过去太久,已经无迹可寻了。
当年因为疫情原因,市场缺货严重,于是许多在公司上班的人都会开一个马甲账户,做完一单生意后便销声匿迹。这样做不仅可以避免公司的劳动纠纷,还能少交一些税。
很多人平时联系时都随意取个名字,然后找个联系人负责收货即可。这种方式有点像一手交钱,一手交货,钱货两清后便再无关联。
当年的芯片生意非常火爆,有人囤积货物,甚至以十倍价格出售。只要手里有货,交易就能迅速完成,本金滚动很快,赚钱速度极快。也许正是因为害怕被政府追查罚款,他们才选择每笔交易结束后就注销账户。
后来,随着芯片供应不再短缺,资金回笼的速度明显放缓。这一切都是因为苏灿没有听从姜海凰的建议,将资金用于购买学区房。不仅如此,他还偷偷地又投资了几笔资金,导致资金回收周期延长至一年多。
而这些回流的款项最终回到了张平公司的账户上,但不知是他早有预谋还是受到形势发展的影响,他竟然扣留了这两百多万,并一直未归还给苏灿。
律师听完姜海凰转达的苏灿曾经向她做出的解释后,大致了解了情况。
律师告知姜海凰,苏灿的这些行为并不构成违法行为,因此他完全不必担心报警问题,更无需编造谎言。至于所谓的偷税漏税问题,由于他并未实际收回资金,所以根本不存在这种可能性。
此外,律师还强调,与警方沟通时,只需简单说明资金的来源和去向即可,不必过于详细。即使存在报假警的情况,也不属于违法行为,所以不需要过分紧张。
可是事情已经过去了这么久,距离当时发生已经有两三年了吧,姜海凰实在想不通,他为何不早点做准备呢?明明那时候她就经常提醒他要注意保存证据啊!可他就是不听劝,还固执地拒绝让她插手。
不过想想也是,苏灿这个人平时就有点不太靠谱,脑子似乎总是转不过弯来。他经常丢三落四的,出门时只会低头盯着手机看,连路都走不清楚。
而且他对自己去过的地方和见过的人也从来不放在心上,仿佛那些都是过眼云烟一般。当然,他刷手机估计也就是图个乐子,至于里面的内容到底是什么,他可能压根儿就没往心里去。
不过现在问题来了,律师明确表示只有找到当初取款的银行,才能证明这笔钱的来源,这样一来警察才有可能立案。所以他们还得再花些时间去寻找线索,反正报警也不在乎这几天。
律师说过,其实近两年内注销的银行卡是能够查询到记录的,关键还是要先确定哪家银行才行。至少得知道是哪家银行取的款,否则就算公安介入调查,也无从下手啊。
要是能知道那个人的真实身份,警察肯定会出手相助的,但现在啥信息都没有,这事儿可真难办啊……
苏灿表示,他不相信张平会吞没他的钱,并表示他仍然希望等待对方承诺的下一个时间节点到来。
律师都跟姜海凰说,苏灿真是善良淳朴、天真烂漫……
然而,最终苏灿还是决定放弃寻找取款银行。这让人不禁猜测,他是否真的忘记了这件事,或者是否有意帮助张平拖延时间。
姜海凰与律师取得联系后,律师计划于7月4日再次前往警察局报案。她解释说,虽然报案本身并不困难,但要成功立案却需要花费一番周折。
找到取款银行的目的在于为后续的立案提供依据,如果连基本事实都无法确定,那么即使完成了笔录,警方在后续的调查核实工作中也将面临巨大困难。
姜海凰认为他母亲说得有道理,或许他已经丢失了所有证据,但因为害怕被责备而不敢告知实情。
每次询问时,他都会编造一些所谓的“证据”来宽慰她,让姜海凰不要过于紧迫地追问。
姜海凰还是担心没有证据,警察不给立案。毕竟已经跑过两次派出所都无功而返了。
律师告诉她,她还会再带着一个有经验的人去警察局报案,但如果警察仍然拒绝立案,那就可以考虑向上级部门投诉他们不作为。这让姜海凰感到一丝欣慰,至少还有一线希望。
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